Ông Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố tội danh thứ ba
Ngoài bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố thêm tội Trốn thuế.
Thông tin nêu trên được đại tá Nguyễn Đức Long (Phó giám đốc Công an TP Hà Nội) nêu tại họp báo của Bộ Công an chiều 15/12.
Theo đại tá Long, quá trình điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố thêm ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn cùng về tội Trốn thuế.
Đại tá Nguyễn Đức Long tại họp báo chiều 15/12.
Công an Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng, sổ đỏ của các đối tượng với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.
Kết quả điều tra cho thấy, ông Nguyễn Hòa Bình cùng đồng phạm thành lập 33 doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Đến thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án, 11 doanh nghiệp đang hoạt động, 22 doanh nghiệp còn lại đã giải thể hoặc tạm dừng hoạt động.
Giữa tháng 10/2025, Công an Hà Nội thông tin về việc khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 bị can gồm: Đào Vĩnh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thanh Hà, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thanh Vân và Nguyễn Hoàng Thìn.
Cáo buộc nêu, từ tháng 8/2021 – 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch tổng cộng 4,5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu USD, tức khoảng 117 tỷ đồng).
Tháng 11/2021 – 12/2021, Nguyễn Hòa Bình sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”. Bị can này cam kết đầu tư vào những dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.
Shark Bình tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).
Dù dự án triển khai không đúng lộ trình, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông Công ty Nexttech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra Việt Nam đồng để chia nhau.
Ngoài ra, các đối tượng còn chuyển vào những công ty trong hệ sinh thái của Công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.
Cảnh sát xác định bị can Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
