Lạm dụng tín nhiệm ch:iếm đoạt 3,5 tỷ đồng
Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Bản kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố Hà Thanh Hằng (SN 1988, trú tại TP Hạ Long) về tội ‘Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản’.
Trước đó, ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninhđã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thanh Hằng về hành vi hứa hẹn, nhận tổng số tiền 3,5 tỷ đồng vào năm 2022 của chị H.Đ.T.N. (SN 1995, trú tại số 158, phố Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên) và anh N.V.S. (SN 1967, trú tại tổ 39, khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) để làm thủ tục chuyển nhượng lốc đất Dự án Khu dân cư đô thị tại km3, km4 phường Hải Yên, TP Móng Cái (Dự án Vinaconex Móng Cái) nhưng sau đó không thực hiện, chiếm đoạt số tiền trên.
Đối tượng Hà Thanh Hằng.
Theo tài liệu điều tra, Hà Thanh Hằng làm công việc môi giới, liên hệ với các Chủ đầu tư dự án bất động sản để bán lại cho người có nhu cầu.
Đầu năm 2022, Hằng làm Hợp đồng, nhận tổng số tiền cọc là 3,5 tỷ đồng từ chị H.Đ.T.N. và anh N.V.S. (đối với chị H.Đ.T.N. là 2,1 tỷ đồng để chuyển nhượng lốc đất ký hiệu OLK36; đối với anh N.V.S. là 1,4 tỷ đồng để chuyển nhượng lốc đất ký hiệu OLK06).
Sau đó, Hằng đã chủ động liên hệ, nhờ anh M.D.L. (SN 1978, trú tại số 2A ngách 158/168, phố Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) giới thiệu để Hằng trực tiếp làm việc, chuyển tổng số tiền 2 tỷ cho chị T. (SN 1989, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và chuyển tổng số tiền 2 tỷ đồng cho Công ty tại Hà Nội để mua lốc đất Dự án Vinaconex, Móng Cái theo đề nghị của chị H.Đ.T.N. và anh N.V.S.
Tuy nhiên, vào tháng 2/2022 và tháng 5/2022, Hằng đã chủ động đề nghị chị T. và Công ty tại Hà Nội trả lại tổng số tiền 4 tỷ đồng (là số tiền Hằng đã cọc thiện chí với 2 Công ty này để mua lốc đất Dự án Vinaconex, Móng Cái cho chị H.Đ.T.N. và anh N.V.S.) để phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân.
Sau đó, Hằng không thông báo cho chị N. và anh S. biết sự việc; không liên hệ với cá nhân, đơn vị nào khác để làm việc với Chủ đầu tư và đưa ra các thông tin gian dối nhằm mục đích che dấu, chiếm đoạt tài sản (số tiền 3,5 tỷ đồng) chị H.Đ.T.N. và anh N.V.S. phục vụ vào mục đích cá nhân.
